Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ил»

30 апреля 2019
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил», далее по тексту – Общество) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Дата проведения собрания: 05 июня 2019 года.
Место проведения собрания: город Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г».
Время начала собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2018 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Ил» на 2019 год.
5. О внесении изменений в решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Ил», состоявшегося 23 июня 2017 года (Протокол от 26 июня 2017 года №30) «О реорганизации ОАО «Ил» в форме присоединения ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС» и ЗАО «Ил-Ресурс» к ОАО «Ил».
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Ил» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 06 мая 2019 года по 04 июня 2019 года включительно по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г», здание отдела кадров, 3-й этаж, отдел корпоративного управления ПАО «Ил» в рабочие дни c 8:15 до 17:00 часов. Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ПАО «Ил» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 7 дней с даты поступления в ПАО «Ил» соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая ПАО «Ил» за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ПАО «Ил»

Телефон для справок: (499) 943-84-81